О сложности трансграничных расследований

В Европе большинство расследований действий «русской мафии» оканчиваются неудачей либо не ведутся вовсе.  Из-за особенностей международного права расследование трансграничной коррупции должно проходить с участием российских правоохранительных органов. На практике это сотрудничество саботируется, на что жалуются европейские прокуроры. Детали нескольких таких расследований стали известны благодаря гражданским активистам и общественным движениям.

Федеральный прокурор Швейцарии Мария Антонелла Бино ведет следствие по подозрению в отмывании в стране денег¹http://www.svoboda.org/a/24350686.html, на похищение которых из бюджета России с помощью махинаций с НДС указал Сергей Магнитский, с 2011 года. Дело было начато по обращению юристов фонда Hermitage Capital, лондонской фирмы Brown Rudnick, в рамках кампании «Справедливость для Сергея Магнитского». И хотя  глава фонда Билл Браудер выражает оптимизм, нет никаких гарантий, что дело будет доведено до суда. В 2012 году при загадочных обстоятельствах погиб главный свидетель по этому делу –  информатор Александр Перепиличный²http://www.bbc.com/news/uk-21815214 . С тех пор о результатах официально не сообщалось. А в 2016 году стало известно, что часть выводившихся из бюджета денег осела на счетах  друга президента Путина Сергея Ролдугина³https://www.occrp.org/en/panamapapers/russia-the-cellist-and-the-lawyer/, что является сенсационной новостью и поднимает вопросы о связях махинаторов с НДС ироссийских властей.

Не лучше дело обстоит и в ЕС: например, в Германии после доследственной проверки не было возбуждено дело по преднамеренному банкротству верфей «Wadan Yards» в земле Мекленбург-Передняя Померания. Это кафкианская история, в ходе которой инвесторы из России, среди которых топ-менеджер Газпрома Виталий Юсуфов, пообещали спасти кризисное немецкое предприятие и сохранить рабочие места, но вместо этого предприятие обанкротилось.  По некоторым данным, банкротство было преднамеренным и, с одной стороны, к нему имеет отношение криминальный авторитет Геннадий Петров⁴http://www.fr-online.de/wirtschaft/wadan-werft-volle-kraft-voraus-in-den-untergang,1472780,34990164.html, а с другой стороны, канцлер Меркель лично спрашивала в 2009 году у Дмитрия Медведева в Сочи: «Говорят, что за всем этим стоишь ты и Путин»⁵http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-66803938.html.

В прокуратуру округа Шверин поступили жалобы. Одна от россиянина, заявлявшего, что он является свидетелем преступления (участвовал в сложной операции покупки верфей), другая — от прокурора из Испании, занимавшегося Геннадием Петровым. Прокуратура Шверина недавно прокомментировала, что проводила проверку, но «не нашла оснований» для возбуждения дела. Это тот случай, когда не помешали бы более подробные объяснения, которых нет «и не будет», сообщили  в прокуратуре⁶http://www.fr-online.de/wirtschaft/wadan-werft-volle-kraft-voraus-in-den-untergang,1472780,34990164.html. Объяснения между строк предлагает пресса: это было политическим решением «не трогать русских». Во всяком случае, это дело обсуждалось на высшем уровне. Сегодня свидетеля по этому делу гражданина России Наиля Малютина защищает Неправительственная организация «Открытый диалог». «Открытый диалог» настаивает на том, что Малютин первым заявил о преступлении, однако в итоге после его обращения в немецкую прокуратуру дело возбудили против него самого, в России⁷http://en.odfoundation.eu/a/7604,report-the-case-of-nail-malyutin.

«После 11 сентября 2001 года российская организованная преступность больше не является «модной» темой. Террористическая угроза поглощает все внимание политических кругов и средств массовой информации. Кроме того, учитывая близость русской мафии с российской властью, слишком плотно заниматься этим явлением было бы чревато для Западной Европы, зависимой от российских энергоносителей, возникновением крайне затруднительной ситуации», — так писал в 2009 году в своем докладе «Русская мафия и международное отмывание денег» прокурор итальянского города Тиволи Луиджи де Фикки⁸http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_1958.pdf.

Луиджи де Фикки упоминает известное дело «Паутина» 2002 года, в ходе которого в Италии были арестованы десятки человек, включая мафиозного авторитета Алимжана Тохтахунова (Тайванчика). Итальянские следователи считают, что группировка занималась отмыванием денег через компанию Glencore International AG, а также теневые структуры Министерства путей сообщения России (Transrail Holding AG)⁹Постановление прокуратуры Болоньи № 54431/99-21 от 3.06.2002, подписанное заместителем прокурора Паоло Джованьоли, страница 120 (в распоряжении автора.

Однако, как отмечает де Фикки, Верховный Кассационный суд Италии в своем постановлении от 2003 года стал требовать от прокуроров не просто подозрений в незаконных операциях, но, в случае если подозреваемые не признаются, полных доказательств криминального происхождения отмываемых в стране денег. «Однако для этого необходимо сотрудничество стран, из которых приходят капиталы. При этом получение правовой помощи из таких стран затруднено: сроки ответа слишком долгие, а сами ответы уклончивы и мало полезны следствию», — пишет  прокурор¹⁰http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_1958.pdf. Дело «Паутина» развалилось. Как с удовлетворением отмечал адвокат Тайванчика  Лука Сальдарелли, «в самой Италии доказательств не было», «они ждали их из США»¹¹«Коммерсант власть», 16.09.2002, http://kommersant.ru/doc/341014. Кроме того, прокуроры намекнули подозреваемым, что им достаточно просто убраться из Италии в Россию, и тогда тюрьма им не грозит¹²«Коммерсант власть», 16.09.2002, http://kommersant.ru/doc/341014. Сам Тайванчик сегодня находится в России и разыскивается Интерполом. Россия не выдает своих граждан по запросу Интерпола, это запрещено Конституцией.

Так же произошло с арестованным на Майорке в 2008 году криминальным авторитетом Геннадием Петровым, подозреваемым в отмывании доходов от преступной деятельности в Испании. С учетом отбытого предварительного заключения ему предложили подписать соглашение: он мог избежать тюремного заключения при условии, что согласится на конфискацию имущества и депортацию. Геннадий Петров, правда, заявил, что ему необходимо посоветоваться с сыном (также являлся подозреваемым, но в отличие от отца жил в России), и его отпустили — советоваться¹³http://newtimes.ru/stati/temyi/c47ea037eccec1f40ed9ae5b46032297-delo-rysskoi-mafuu-toluk-sasha-car.html. Он уехал в Петербург, больше не вернулся и числится как скрывшийся от испанского правосудия.

Тем временем международное сотрудничество в деле русской мафии продвигалось, но в весьма неожиданном направлении. Российская Генпрокуратура попросила передать ей  дело Петрова для проведения следствия на родине обвиняемых в соответствии со Страсбургской конвенцией по передаче следствия по уголовным делам от 1972 года¹⁴http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1898. Если бы этот запрос был удовлетворен, весьма вероятно, что дело бы не дошло до суда и было закрыто за истечением срока давности. Напротив, в Испании оно наконец было передано в суд, и, в ожидании процесса, обвинительное заключение стало доступным. Очевидно, на это и был расчёт: не стоит Петрову подписывать никаких соглашений с испанской прокуратурой, нужно просто забрать дело в Генпрокуратуру России.

Однако следственный судья Хосе де ла Мата, рассмотрев запрос, удовлетворении запроса о передаче дела отказал. Перевод на русский язык испанского обвинительного заключения по этому делу был опубликован на сайте движения «Открытая Россия»¹⁵https://openrussia.org/media/705344/, что вызвало широкий резонанс. Документ был процитирован ведущими СМИ и антикоррупционными блогерами. В частности, в нем отмечалось, что группировка интегрирована в правоохранительные органы и экономические институты России, а также руководит важными назначениями в силовых ведомствах.
В 2011 году другое дело – Олега Дерипаски, Искандера Махмудова, Михаила Черного и других обвиняемых – все-таки было передано из Испании в Россию на расследование согласно Страсбургской конвенции. Этих российских олигархов подозревают в отмывании денег в Испании через дочернюю структуру Уральской горно-металлургической компании Vera Metallurgica под видом легального экспорта металла. При этом, по словам прокурора Испанской Антикоррупционной прокуратуры Хосе Гринды¹⁶Анастасия Кириленко, «Чем кончится дело «русской мафии»? Интервью с испанским прокурором», The Insider, 07.12.2015, http://theins.ru/politika/17298, Искандера Махмудова можно было осудить по имеющимся доказательствам в Испании, а в отношении Дерипаски доказательств без сотрудничества правоохранительных органов России все равно не хватало. То есть, передавая дело в Россию, испанские прокуроры и судья действительно могли надеяться на более успешное расследование.

Теоретически дело до сих пор расследуется в России, а сроки следствия постоянно продлеваются.  О ведении следствия в России стало известно только благодаря запросу «Transparency International». Ответ опубликовал на своем сайте¹⁷http://rubakhin.org/wp-content/uploads/2015/11/20141205142015801-20151.jpg руководитель Движения в защиту Хопра Константин Рубахин.

По данным Константина Рубахина, УГМК взялась разрабатывать месторождение никеля на реке Хопер, что может нанести непоправимый вред природе. В ходе противостояния экологические активисты не раз были избиты, а против Рубахина завели уголовное дело, однако он выехал из России и получил политическое убежище в Литве. Рубахину удалось передать свой запрос и материалы экспертиз Президенту России Владимиру Путину¹⁸https://www.youtube.com/watch?v=p0jDOEROWt4, который пообещал разобраться, однако в итоге дело было заведено против самого Рубахина по статье «вымогательство» (у менеджеров УГМК). Недавно суд вернул дело о вымогательстве на доследование¹⁹http://www.svoboda.org/a/28191091.html. Не исключено, что дело Махмудова – Дерипаски – Черного будет в итоге закрыто российской Генпрокуратурой за истечением сроков давности.

Вернемся в 2016 год. Во Франции, в полиции города Нантер проходит доследственная проверка по совместному иску эколога Евгении Чириковой и НКО Sherpa и  Bankwatch на предполагаемый «откат», выплаченный французcкой фирмой Vinci  людям олигарха Аркадия Ротенберга и ему самому за государственный подряд на строительство трассы Москва – Санкт-Петербург. Как указывается в поданной в прокуратуру Франции и полицию Нантера жалобе, Ротенберг является близким к Президенту России человеком, и его владение офшорными структурами, созданными Vinci специально для строительства дороги в России, вызывает подозрение в подкупе российских властей и «торговле связями»²⁰Краткое содержание жалобы Чириковой, SHERPA и Bankwatch см. здесь: http://www.documentcloud.org/documents/2722116-2010-05-04-Sherpa-v-NWCC-Letter-From-U-S.html. Доследственная проверка стала возможной благодаря титаническим усилиям общественных активистов, сотрудничеству нескольких НКО, среди которых SHERPA и Bankwatch. Они заинтересовались этой историей после международного резонанса. В 2008 году на журналиста Михаила Бекетова, освещавшего протесты экологов, напали, он стал инвалидом и скончался в 2013 году.

Но успех расследования далеко не очевиден. Во всяком случае, общественные активисты пытаются добиться возбуждения дела по трансграничной коррупции Россия-Франция с 2013 года. Французский юрист SHERPA по этому делу пояснил: «С Россией не самое плодотворное сотрудничество по правовым вопросам»²¹Юрист Жюльен Ларер-Женевуа, в разговоре с автором. То же самое было сказано Евгении Чириковой на допросе²²http://www.svoboda.org/a/28150037.html.

Серьезно ссориться с мафией в судах европейские правоохранители не желают. Это происходит, по-видимому, как из-за отсутствия сотрудничества с российской стороны, так и по политическим причинам.

Similar Posts:

• On the Difficulty of Conducting Trans-Border Investigations
• Чеченские беженцы в Европе: причины бегства из России и трудности получения статуса
• Chechen Refugees in Europe: Reasons Why They Flee Russia and Asylum Problems  
• “The Sofia Declaration”: Transborder Corruption Investigations and Collaboration with European Prosecutors
• «Софийский призыв»: трансграничные расследования коррупции и взаимодействие с европейскими прокурорами